{"id":4686,"date":"2023-04-11T23:48:57","date_gmt":"2023-04-11T23:48:57","guid":{"rendered":"https:\/\/visionciudadana.com.mx\/oficial\/2023\/04\/11\/beneficiario-controlador-ley-antilavado\/"},"modified":"2025-06-20T23:58:40","modified_gmt":"2025-06-20T23:58:40","slug":"beneficiario-controlador-ley-antilavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/visionciudadana.com.mx\/oficial\/2023\/04\/11\/beneficiario-controlador-ley-antilavado\/","title":{"rendered":"Beneficiario controlador Ley Antilavado"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\"><img decoding=\"async\" src=\"images\/columnistas\/gilberto-soto.png\" alt=\"gilberto soto\" width=\"200\" height=\"200\" style=\"margin-top: 20px; margin-right: 10px; float: left;\" \/>En M\u00e9xico, la obligaci\u00f3n de identificar al Beneficiario Controlador surge del marco regulatorio establecido en la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, conocida como Ley Antilavado.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">El Beneficiario Controlador es la persona natural que, en \u00faltima instancia, posee, controla o ejerce una influencia significativa sobre una entidad. La identificaci\u00f3n del Beneficiario Controlador es importante para prevenir y detectar actividades il\u00edcitas, como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">De acuerdo con la Ley Antilavado, todas las personas f\u00edsicas o morales que realicen actividades vulnerables, como son las instituciones financieras, las empresas que prestan servicios profesionales de contabilidad, auditor\u00eda o asesor\u00eda fiscal, entre otras, tienen la obligaci\u00f3n de llevar a cabo la identificaci\u00f3n del Beneficiario Controlador de sus clientes y reportar esta informaci\u00f3n al Registro de Personas y Entidades que Realizan Actividades Vulnerables (REPUVE).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Para cumplir con esta obligaci\u00f3n, las personas f\u00edsicas o morales deben recopilar informaci\u00f3n precisa y actualizada sobre sus clientes y realizar una debida diligencia en la identificaci\u00f3n del Beneficiario Controlador. Adem\u00e1s, deben mantener un registro actualizado de la informaci\u00f3n recopilada y proporcionarla al REPUVE en los t\u00e9rminos y plazos establecidos por la Ley Antilavado.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Es importante destacar que el incumplimiento de esta obligaci\u00f3n puede acarrear sanciones administrativas y penales, por lo que es necesario que las personas f\u00edsicas o morales cumplan con sus responsabilidades en materia de identificaci\u00f3n del Beneficiario Controlador.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">CP, LD Y MI Gilberto Soto<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Email: <a href=\"mailto:gilsoto70@prodigy.net.mx\"><\/a><a href=\"mailto:gilsoto70@prodigy.net.mx\">gilsoto70@prodigy.net.mx<\/a><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Twitter: @gilsoto70<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Facebook: Gilberto Soto<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En M\u00e9xico, la obligaci\u00f3n de identificar al Beneficiario Controlador surge del marco regulatorio establecido en la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, conocida como Ley Antilavado. El Beneficiario Controlador es la persona natural que, en \u00faltima instancia, posee, controla o ejerce una influencia significativa sobre una entidad. [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":47,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"ppma_author":[36],"class_list":["post-4686","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gilberto-soto"],"aioseo_notices":[],"authors":[{"term_id":36,"user_id":2,"is_guest":0,"slug":"gilberto-soto","display_name":"Gilberto Soto","avatar_url":{"url":"https:\/\/visionciudadana.com.mx\/oficial\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/gilberto-soto.png","url2x":"https:\/\/visionciudadana.com.mx\/oficial\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/gilberto-soto.png"},"0":null,"1":"","2":"","3":"","4":"","5":"","6":"","7":"","8":""}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/visionciudadana.com.mx\/oficial\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4686","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/visionciudadana.com.mx\/oficial\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/visionciudadana.com.mx\/oficial\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/visionciudadana.com.mx\/oficial\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/visionciudadana.com.mx\/oficial\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4686"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/visionciudadana.com.mx\/oficial\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4686\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20646,"href":"https:\/\/visionciudadana.com.mx\/oficial\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4686\/revisions\/20646"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/visionciudadana.com.mx\/oficial\/wp-json\/wp\/v2\/media\/47"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/visionciudadana.com.mx\/oficial\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4686"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/visionciudadana.com.mx\/oficial\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4686"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/visionciudadana.com.mx\/oficial\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4686"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/visionciudadana.com.mx\/oficial\/wp-json\/wp\/v2\/ppma_author?post=4686"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}